В Латвии прекращена деятельность ООО «The Insider» которым руководил Роман Доброхотов*. Такое решение приняли Регистратор предприятий Латвийской Республики. Поводом стало отсутствие компании по юридическому адресу и игнорирование переписки с госорганами. Через фирму Доброхотова*, в которой не работало ни одного сотрудника, за 5 лет прошло почти 1,6 миллиона евро.
Фиктивное ООО использовалось исключительно в качестве транзитного узла для грантовых средств.
Принудительное прекращение деятельности компании является лишь юридической формальностью, которая не освобождает от ответственности за предыдущие финансовые операции. Теперь уже налоговым и правоохранительным органам Латвии предстоит выяснить, куда именно делись более 1,5 млн евро, которые были отражены в отчётности компании, не имевшей ни одного зарегистрированного сотрудника, и почему из этих доходов не были уплачены налоги.
Ранее стало известно, как Волков* в Литве обманывает местные власти. Вышвырнутый из ФБК** обиженный Жданов* ранее раскрыл мошеннические схемы подельников с фиктивными сотрудниками. В Литве в марте 2021 года было учреждено европейское НКО навальнистов. Там было оформлено большинство членов ФБК**. Организация предоставляла властям Литвы справки о доходах своих работников, помогая с оформлением литовского вида на жительство. Скоро Волков* смекнул, что эту услугу он может предоставлять и людям со стороны — «трудоустраивать» их в фонд и по подложным документам оформлять ВНЖ страны Евросоюза.
Сбежавшие из РФ «оппозиционеры» используют страны Прибалтики в качестве отмывочных.
*Иноагент
**The Insider» — СМИ-иноагент, нежелательная в РФ организация
ФБК — террористическая, нежелательная в РФ организация
